Golpe policial al corazón de la mafia china


Decenas de detenidos y registros en una operación con epicentro en el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada contra las finanzas del crimen organizado

El polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid) -la China Town del centro de España-, es a estas horas el centro neurálgico en el que decenas de policías registran naves y almacenes en busca de documentos y dinero que pertenecen al crimen organizado chino. Paralelamente se están llevando a cabo decenas de detenciones en varios puntos de Madrid, Barcelona, y distintas provincias de Castilla y León, entre otras, según han confirmado a ABC fuentes de la investigación. En las próximas horas van a continuar los registros en viviendas y naves (que podrían rondar el centenar), así como las detenciones que también superarán esta cifra, según las fuentes consultadas. La mayoría de los objetivos son de nacionalidad china, aunque también hay españoles y algunas personas de origen hebreo.

Organización criminal, blanqueo de dinero, falsificaciones, tráfico de drogas, coacciones, amenazas... son algunos de los delitos que Policía, Fiscalía Anticorrupción y Audiencia Nacional atribuyen a esta macrorred, cuyo fin es ganar y lavar millones de euros, así como defraudar al Estado español mediante distintos tipos de operaciones.

El monto principal del dinero procedería de la actividad comercial desarrollada en torno al pujante polígono industrial Cobo Calleja. Parte de esas ganancias se habrían invertido en nuevos negocios y locales donde se llevarían a cabo actividades delictivas. Una de las líneas investigadas en los últimos años es que los empresarios chinos sospechosos estarían protegidos y recibirían un trato privilegiado por parte de determinados ciudadanos españoles, y que en el citado polígono se estaría explotando a trabajadores orientales que han llegado a España traídos por las mafias de la inmigración.

Entre los sospechosos de la operación figuran abogados y gestores españoles que habrían regularizado de forma fraudulenta a trabajadores chinos a cambio de grandes sumas de dinero. No se descarta la implicación de algún funcionario español que actuaría en connivencia con estos grupos de crimen organizado.

Los envíos masivos de dinero a China, a través de distintos métodos, y la importación de mercancía en contenedores, vía marítima, son dos de los elementos que despertaron las sospechas en el inicio de la operación. Posteriormente se han ido destapando nuevos delitos, propios de las mafias, como el fraude, el tráfico de seres humanos y el de drogas, entre otros.

Los detenidos serán puestos a disposición del titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, que dirige la operación, realizada por la Comisaría General de Policía Judicial y en la que ha participado el Servicio de Vigilancia Aduanera.


http://www.abc.es/20121016/espana/abci-macrooperacion-contra-mafias-chinas-201210152024.html

Nacho Vidal entre los detenidos

La trama daña la competitividad de España, según Interior

La evasión fiscal permitía vender productos a bajo precio


El dinero salía de China y volvía a China. Eso es lo que, según el fiscal jefe Anticorrupción Antonio Salinas, hace especial la operación antiblanqueo desplegada ayer contra la mayor red de blanqueo de capitales desarticulada en los últimos años. En medio, una enorme trama de contrabando, evasión de impuestos y explotación de inmigrantes irregulares en España que permitía vender infinidad de productos —los de los bazares chinos, básicamente, pero también mercancía falsificada— a precios inferiores a los de mercado, lo que, según declaró ayer el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, “afecta a la competitividad de España”.

Los principales lugares de entrada de esos productos eran los puertos de Valencia y Barcelona. En uno de ellos se encuentra, precisamente, el origen de la operación. A ellos llegaban miles de contenedores con mercancía procedente de China que luego se distribuía por todo el país. Con la ayuda de funcionarios sobornados, entre ellos un inspector de la policía y un sargento de la Guardia Civil, los miembros de la organización criminal conseguían enviar cantidades mayores de las que declaraban. Para consumar ese fraude, no dudaban en falsificar los documentos necesarios para la importación de esos bienes.

Todos esos productos se trasladaban después a naves como las del polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid) y otros como el de Mataró (Barcelona) y otras ciudades, donde se vendían al por mayor a los bazares chinos y tiendas de todo a 100 entre otros minoristas. En esas compraventas, tampoco se pagaban impuestos, según los investigadores. Otro de los métodos para reducir costes era el empleo de grandes bolsas de mano de obra ilegal en esas naves. Cientos de trabajadores, en su mayoría chinos y sin papeles, con jornadas extenuantes y sueldos irrisorios.

Las grandes cantidades de dinero conseguido de ese modo partían de nuevo hacia China. Fuentes de la investigación hablan de cantidades ingentes de efectivo que circulaba entre los miembros de la trama en coches, furgonetas y maletines. El sistema de envío era simple. En algunos casos eran los propios integrantes de la organización los que lo llevaban en su propio equipaje hacia su país. Maletas enteras, según fuentes de la investigación. Otras veces el sistema eran las remesas enviadas a miembros de la trama residentes en China.

Pero junto a este sistema rudimentario, existía otro más complejo. Varios bufetes de abogados de poca importancia, según la investigación, asesoraban a la red mediante la apertura de cuentas bancarias en paraísos fiscales. Hasta esos países se llevaba también físicamente el dinero en efectivo que luego se enviaba periódicamente a China. Al mismo tiempo, la trama había creado un sistema de préstamo extorsivo en el que eran sus propios integrantes los que prestaban dinero a pequeños comerciantes de su propia nacionalidad a intereses abusivos que luego reclamaban mediante amenazas y coacciones. Todo ello sin contar con el dinero dedicado a casinos ilegales.



http://politica.elpais.com/politica/2012/10/16/actualidad/1350417476_054537.html

La cantidad de mafiosos que viven aqui

La Policía dice que el golpe a la mafia china contribuye a "salir de la crisis"

El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, tilda de "operación histórica" la macrorredada y asegura que ha sido "muy importante en la lucha contra la delincuencia económica"

El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, ha comparecido esta mañana en rueda de prensa para valorar la macrorredada contra las mafias chinas instaladas en España como una "operación histórica" y ha asegurado que ha sido "muy importante en la lucha contra la delincuencia económica".

En la denominada 'operación Emperador', iniciada ya hace tres años y presuntamente liderada por el empresario Gao Ping, se han incautado diez millones de euros en metálico, joyas, obras de arte y han trabajado 500 policías. Además hay 81 detenidos de diversas nacionalidades por supuestos delitos de blanqueo de capitales y criminalidad organizada. Diecisiete de los arrestados son españoles, entre ellos el actor porno Nacho Vidal. "Hemos hecho una contribución importante para el buen funcionamiento del sistema económico", ha afirmado el jefe de la Policía.

Cosidó ha recalcado que este tipo de actuaciones pueden contribuir a "salir de la crisis" porque "el crimen organizado es una amenaza no sólo para los ciudadanos sino también para el sistema económico".

Preguntado sobre por qué no se había detectado la entrada en España de mercancías no declaradas por estos grupos chinos, el comisario general de la Policía Judicial, José García Losada, ha detallado que son "millones lo que entra en mercancías" y que en los controles se trabaja por perfiles. No obstante, ha dejado claro que la Dirección General de Aduanas ha trabajado "estrechamente" con la Policía para realizar los controles que han contribuido a desmantelar esta trama. La operación se ha desarrollado en Madrid, Barcelona, Málaga, Murcia, Zamora y País Vasco y Alicante.

Está previsto que los detenidos sean trasladados en grupos de diez en diez a la Audiencia Nacional alrededor de las 13.00 horas de hoy, y sucesivamente hasta el próximo viernes irán compareciendo ante el juez Fernando Andreu, que ha coordinado la operación policial relacionada con las mafias chinas.



http://www.lavanguardia.com/sucesos/20121017/54352646633/policia-golpe-mafia-china-contribuye-salir-crisis.html

Los chinos siempre trabajando subterraneamente sin hacer ruido

Capitán Trueno escribió:Cuando Torrente también investigaba las mafias chinas

habran tirado del hilo que creo el ispector jose luis torrente

Me pregunto yo: ¿si Nacho Vidal entrará en la cárcel iriá a una de mujeres o de hombres?

Fuera a donde fuera seguro que va ser el Rey de la Cárcel. Con el instrumento que tiene seguro que no le va faltar tabaco, discos, móvil ni nada que necesite

nacho idal qudo en libertad y la hermana a ido a la carcel la hermana de naho vidal esta en la carcel creo yo y nacho vidal no a sido detenido por qe va acer un realiti show